证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-080
债券代码：123184 债券简称：天阳转债
天阳宏业科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容着实、准确、齐备，莫得失误记
载、误导性述说或紧要遗漏。
尽头指示：
一、“天阳转债”基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯天阳宏业科
技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
月 23 日向不特定对象刊行了 975.00 万张可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 3 月 29 日汇入公司指定的召募资
金专项存储账户。大华管帐师事务所（稀奇平凡结伴）已对本次刊行的召募资金到位
情况进行审验，并出具了《考证敷陈》（大华验字2023000152 号）。
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）首肯，公司 97,500.00 万元可诊治公司
债券于 2023 年 4 月 18 日起在深交所挂牌走动，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
（二）可诊治公司债券转股期限
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市端正》《天阳宏业科技股份有限公司向不
特定对象刊行可诊治公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的联系
章程，本次刊行的可转债转股期限自愿行结束之日 2023 年 3 月 29 日（T+4 日）起满
六个月后的第一个走动日（2023 年 10 月 9 日）起至可转债到期日（2029 年 3 月 22 日）
止。
（三）可诊治公司债券转股价钱非常诊治情况
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市端正》等联系章程和《召募评释书》的有
关商定，本次刊行的可转债的开动转股价钱为 14.92 元/股。
（1）结束 2024 年 2 月 8 日，因公司股票出当今职意集会三十个走动日中至少有
十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，同日公司召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“天阳转债”转股价钱的议
案》。
事会淡薄向下修正“天阳转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“天阳转债”的转
股价钱，并授权董事会凭据《召募评释书》等联系章程全权办理本次向下修正“天阳
转债”转股价钱酌量的一说念事宜。
修正“天阳转债”转股价钱的议案》，凭据《深圳证券走动所上市公司自律监管率领
第 15 号——可诊治公司债券》、《召募评释书》等联系章程，董事会决定将“天阳转
债”的转股价钱向下修正为 11.88 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 27 日起生
效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现
的《对于向下修正“天阳转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-030）。
（2）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，凭据公司 2023 年年度鼓舞大会决议，公司将
履行 2023 年年度职权分拨决议：以公司现存总股本 404,430,061 股剔除已回购股份
税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《2023 年
年度职权分拨履行的公告》（公告编号：2024-064）。
凭据《召募评释书》联系条目及中国证监会对于可转债刊行的酌量章程，公司可
转债转股价钱诊治为 11.83 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 5 月 22 日（除权除息
日）起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
涌现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-065）。
（3）2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激发标的初次授予部分第一个包摄
期包摄条件成立的议案》，凭据公司《2023 年适度性股票激发标的（草案）》的章程
和公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会首肯按依法程为稳健条件的 136 名
激发对象办理 336.965 万股适度性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078），本次包摄的限
制性股票数目为 336.51 万股，上市领略日为 2024 年 7 月 26 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的
《对于 2023 年适度性股票激发标的初次授予部分第一个包摄期包摄条件成立的公告》
（公告编号：2024-054）、《对于 2023 年适度性股票激发标的初次授予部分第一个归
属期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-078）。
凭据《召募评释书》联系条目及中国证监会对于可转债刊行的酌量章程，公司可
转债转股价钱诊治为 11.80 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 26 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：
（4）2024 年 12 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十八次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激发标的预留授予部分第一个归
属期包摄条件成立的议案》，凭据《公司 2023 年适度性股票激发标的（草案）》的规
定和公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会首肯按依法程为稳健条件的 6 名
激发对象办理 61.785 万股适度性股票包摄事宜。
第一个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021），本次包摄的限
制性股票数目为 61.785 万股，上市领略日为 2025 年 3 月 18 日。具体内容详见公司分
别于 2024 年 12 月 11 日、2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现
的《对于 2023 年适度性股票激发标的预留授予部分第一个包摄期包摄条件成立的公告》
（公告编号：2024-115）、《对于 2023 年适度性股票激发标的预留授予部分第一个归
属期包摄效果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-021）。
凭据《召募评释书》联系条目及中国证监会对于可转债刊行的酌量章程，公司可
转债转股价钱诊治为 11.79 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 3 月 18 日（新增股份
上 市 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：
（5）2025 年 4 月 30 日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出
股份 3,000,200 股，公司总股本减少 3,000,200 股，占刊出前公司总股本的 0.65%。具
体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）涌现的《关
于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-049）。
凭据《召募评释书》联系条目及中国证监会对于可转债刊行的酌量章程，本次回
购账户股份刊出完成后，公司可转债转股价钱诊治为 11.76 元/股。诊治后的转股价钱
于 2025 年 5 月 6 日起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）涌现的《对于回购股份刊出完成诊治可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2025-050）。
（6）2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会
第二十次会议，2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度鼓舞大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配经营的议案》，凭据公司 2024
年年度鼓舞大会决议，公司将履行 2024 年年度职权分拨决议：以公司现存总股本
配利润结转下一年度。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网
（公告编号：2025-055）。
（www.cninfo.com.cn）涌现的《2024 年年度职权分拨履行的公告》
凭据《召募评释书》联系条目及中国证监会对于可转债刊行的酌量章程，公司可
转债转股价钱诊治为 11.71 元/股，诊治后的转股价钱于 2025 年 5 月 27 日（除权除息
日）起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
涌现的《对于“天阳转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-056）。
二、“天阳转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
凭据《召募评释书》的章程，“天阳转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司董事会有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意集会三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时，当期应计利息的经营公式为
IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金
额；i 为可转债过去票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的执行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，
则在诊治前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱经营，在诊治后的走动日按诊治
后的转股价钱和收盘价钱经营。
（二）触发有条件赎回条目情况
自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个走动日的收盘
价钱不低于“天阳转债”当期转股价钱（11.71 元/股）的 130%（即 15.23 元/股），根
据《召募评释书》的商定，已触发“天阳转债”有条件赎回条目。
三、“天阳转债”赎回履行安排
（一）赎回价钱非常详情依据
凭据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为 100.24
元/张（含息、含税）。具体经营历程如下：
当期应计利息的经营公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（0.80%）；
t：指计息天数（109 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 7 月 11 日）止的执行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.80%×109/365≈0.24 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.24=100.24 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的整体“天阳转
债”握有东说念主。
（三）赎回花样及技艺安排
东说念主本次赎回的联系事项。
年 7 月 10 日）收市后在中登公司登记在册的“天阳转债”。本次赎回完成后，“天阳
转债”将在深交所摘牌。
阳转债”握有东说念主资金账户日，“天阳转债”赎回款通过可转债托管券商径直划入“天
阳转债”握有东说念主的资金账户。
登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
四、“天阳转债”赎回效果
凭据中登公司提供的数据，结束赎回登记日（2025 年 7 月 10 日）收市后，“天阳
转债”尚有 14,885 张未转股，本次赎回“天阳转债”的数目为 14,885 张，赎回价钱为
赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回总共支付赎回款 1,492,072.40 元（不含
赎回手续费）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）涌现的《关
于“天阳转债”赎回效果的公告》（公告编号：2025-079）。
五、“天阳转债”摘牌安排
本次赎回为一说念赎回，赎回完成后，已无“天阳转债”不竭领略或走动，“天阳
转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 7 月 21 日起，公司刊行的“天阳转债”
（债券代码：123184）将在深交所摘牌。
六、商榷花样
商榷部门：公司证券事务部
酌量电话：010-57076008
酌量邮箱：ir@tansun.com.cn
特此公告。
天阳宏业科技股份有限公司董事会
