证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-055
南京茂莱光学科技股份有限公司
对于向不特定对象刊行可转机公司债券审核问询函
回应及召募讲明书等央求文献更新的领导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何瑕玷记录、误导性述说
大纲目紧遗漏，并对其现实的委果性、准确性和完竣性照章承担法律连累。
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日收
到上海证券交游所（以下简称“上交所”）出具的《对于南京茂莱光学科技股份有
限公司向不特定对象刊行可转机公司债券央求文献的审核问询函》
（上证科审（再
融资）〔2025〕52 号）（以下简称“《审核问询函》”）。公司收到《审核问
询函》后，按照条款会同探究中介机构就《审核问询函》提议的问题进行了隆重
探究和逐项落实，并已笔据探究条款对《审核问询函》回应进行公开流露，具体
现实详见公司于 2025 年 6 月 17 日在上交所网站（www.sse.com.cn）流露的《关
于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券央求文献
的审核问询函的回应》等探究文献。
笔据上交所的进一步审核认识及探究条款，公司会同探究中介机构对部分回
复现实进行了相应补充与更新，并笔据探究条款对更新后的审核问询函回应进行
公开流露，具体现实详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上交所网站（www.sse.com.cn）
流露的《对于南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券
央求文献的审核问询函的回应》等探究文献。
公司于 2025 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《对于诊疗公司向不特定对象刊行可转机公司债券决策
的议案》《对于的议案》
等探究议案，对本次向不特定对象刊行可转机公司债券预案进行了鼎新。具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）流露
的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券预案（修
订稿）》及探究文献。笔据鼎新现实，公司会同中介机构，对审核问询函的回应
和召募讲明书等央求文献现实进行更新，具体现实详见公司同日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）流露的探究公告文献。
公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券事项尚需通过上交所审核，并获
得中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）作出甘愿注册的决定后方
可实践。最终能否通过上交所审核，并得到中国证监会甘愿注册的决定及工夫尚
存在不祥情味。公司将笔据事项的表示情况实时履行信息流露义务，敬请精深投
资者小心投资风险。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
